辽宁省沈阳市沈河区检察院立足辖区打造东北区域金融中心的目标定位,结合该院坐落于正阳街(位于盛京古城核心区)的地标特征,创设“正阳·金检”品牌,通过构建“专业化办案、精准化挽损、协同化治理”三位一体的履职模式,为区域金融高质量发展持续注入检察动能。
专业化办案团队建设是应对复杂金融犯罪的第一道防线。该院积极构建“科学管人+系统管案”大管理格局,一方面充分发挥党组织政治引领作用,将金融政策知识纳入党支部日常学习,通过到金融机构融入式学习及“老中青”梯队带教等方式,提升金融检察办案团队的整体素能;另一方面,组建党员攻坚办案组,明确非法集资案全员轮办、金融诈骗案专组办理、疑难复杂案领导带头办的案件分配原则,常态化进行案件质效分析和评查。3年来,该院办理金融犯罪案件百余件。
该院坚持以证据为中心,针对涉众型金融犯罪案件专业性强、证据量大的特点,做到依法介入,深入研究各类金融产品、交易模式的底层逻辑与资金流向,并牵头会签办理非法集资刑事案件工作指引。该院始终把追赃挽损作为办理金融犯罪案件的重要一环,引导公安机关妥善处置易贬损资产、加强涉案资产甄别等。在办理一起非法吸收公众存款案中,深挖洗钱犯罪线索并推动追赃挽损720余万元。
协同治理也是“正阳·金检”的一张“名片”。该院积极推进“四大检察+检察技术”综合履职,对重点案件进行“一案多查”。与沈阳金融商贸经济技术开发区共建“检学研服”基地,为金融企业提供法律服务,通过普法宣传助力金融风险早识别、早预警。
